Consiliul de Administraţie al APAVITAL S.A.
convoacă în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. nr. 13 din Actul Constitutiv al S.C. APAVITAL S.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 19.02.2018 orele 14,00, la sediul societăţii dinIaşi, str. M. Costăchescu nr.6, Sala Albastră, et.2 pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 01.02.2018 stabilită ca zi de referinţă:
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:
- Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 şi estimările pentru anii 2019 – 2020;
- Aprobarea Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pentru anii 2018 –2020;
- Aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice(mijloace fixe) pentru anul 2018;
- Aprobarea Programului de revizii şi reparaţii pentru 2018;
- Aprobarea Programului de lucrări de reparaţii curente la cladiri pentru anul 2018;
- Aprobarea Indicatorilor financiari şi manageriali estimaţi pentru anul 2018;
- Aprobarea Planului financiar pentru anii 2018-2022;
Documentele şi materialele informative referitoare la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii din municipiul Iaşi, str. M. Costăchescu nr. 6 şi pe pagina proprie de internet a S.C. APAVITAL S.A. www.apavital.ro, începând cu data de 25.01.2018.
Persoanele interesate pot obţine, la cerere, copii ale acestor documente.
Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială în calitate de acţionar la data de referinţă, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum şi dreptul la vot personal sau prin reprezentare printr-o altă persoana autorizată, în baza unei procuri speciale.
Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari.
Formularele de procură pentru reprezentarea în Adunarea Generala a Actionarilor vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii si pe adresele de e-mail ale actionarilor.
Accesul persoanelor reprezentând acţionarii îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală a Acţionarilor este permis prin probarea identităţii acestora cu actul de identitate.
În cazul în care la data de 19.02.2018 nu se întruneşte cvorumul legal şi statutar pentru a valida întrunirea, Adunarea generală extraordinara se convoacă pentru data de 05.02.2018, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.
Presedintele Consiliului de Administraţie,
Dr.ing.Mihail Dorus
