Convocare A.G.A. în data de 19.04.2019

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Acţionarilor APAVITAL S.A.

Presedintele Consiliului de Administraţie al S.C. APAVITAL S.A. convoacă în temeiul prevederilor art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.13 din Actul Constitutiv al S.C. APAVITAL S.A, Adunarea Generală Ordinară si Extraordinara a acţionarilor, pentru data de 19.04.2019 orele 10,00, la sediul societăţii dinIaşi, str. M. Costăchescu nr.6, Sala Albastră, et.2 pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 01.04.2019 stabilită ca zi de referinţă:

            A. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 şi estimările pentru anii 2020 – 2021;
2. Aprobarea Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, pentru anii 2019 – 2021;
3. Aprobarea Programului anual , al achiziţiilor publice(mijloace fixe) >, pentru anul 2019;
4. Aprobarea Programului de revizii şi reparatii, pentru 2019;
5. Aprobarea Programului de lucrări de reparaţii curente la cladiri, pentru anul 2019;
6. Aprobarea Indicatorilor de performanță şi manageriali estimaţi, pentru anul 2019;
7. Aprobarea Planului financiar, pentru anii 2019-2023;
8. Aprobarea Raportului de activitate semestrial al APAVITAL S.A, pentru 2018.
9. Aprobarea Raportului Comitetul de nominalizare si remunerare al Consiliului de Administratie al APAVITAL S.A, pentru anul 2018.
10. Aprobarea Raportului Comitetului de audit al Consiliului de Administratie alAPAVITAL S.A, pentru anul 2018.

            B. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraodinare este următoarea:

1. Aprobarea cuantumului cotizatiei APAVITAL S.A la patrimoniul Asociatiei Acvo, pentru anul 2019, avand in vedere calitatea sa de membru al Asociatiei.
2. Imputernicirea domnul dr.ing. Toma Ion domiciliat în Mun. Iasi, Str. Bacinschi, nr. 5, bl.CL4, sc. A2, et. 3, ap. 15, CNP 1530921227810, identificat cu C.I. Seria MZ nr. 113164 eliberat de SPCLEP Iasi, să reprezinte societatea Apavital S.A. la Adunarea generală a Asociatilor din cadrul Asociatiei ACVO.

Documentele şi materialele informative referitoare la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii din municipiul Iaşi, str. M. Costăchescu nr. 6 şi pe pagina proprie de internet a S.C. APAVITAL S.A. www.apavital.ro, începând cu data de 04.04.2019.

Persoanele interesate pot obţine, la cerere, copii ale acestor documente.

Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială în calitate de acţionar la data de referinţă, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum şi dreptul la vot personal sau prin reprezentare printr-o altă persoana autorizată, în baza unei procuri speciale.

Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari.

Formularele de procură pentru reprezentarea în Adunarea Generala a Actionarilor vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii si pe adresele de e-mail ale actionarilor.

Accesul persoanelor reprezentând acţionarii îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală a Acţionarilor este permis prin probarea identităţii acestora cu actul de identitate.

În cazul în care la data de 19.04.2019 nu se întruneşte cvorumul legal şi statutar pentru a valida întrunirea, Adunarea generală ordinara si extraordinara se convoacă pentru data de 06.05.2019, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administraţie,

Dr.ing.Mihail Dorus