Convocare A.G.A. în data de 21.11.2014

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. APAVITAL S.A.

Consiliul de administraţie al S.C. APAVITAL S.A. , convoacă in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. nr. 13 din Actul constitutiv al S.C. APAVITAL S.A., Adunarea generală ordinară/extraordinară a acţionarilor, pentru data de 21.11.2014 orele 11.00, la sediul societăţii dinIaşi, str. M. Costăchescu nr.6, Sala Albastră et.2 pentru toţi acţionarii înregistraţi in registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 20.11.2014 stabilită ca zi de referinţă:

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare este următoarea:

1. Extinderea obiectului de activitate al S.C.APAVITAL S.A, cu activitatea: „Import – Export”
2. Dezbaterea şi aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale pe acţiuni, astfel:

• Societatea comercială va avea acţionar unic S.C.APAVITAL S.A;
• Denumirea societăţii: S.C.APAVITAL M S.A;
• Sediul social: municipiul Chişinău,str. Mircea cel Bătrîn nr.21, republica Moldova;
• Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată ;
• Obiectul de activitate al Societăţii este următorul:
• Cod CAEM: 4100 - Captarea, epurarea şi distribuţia apei;

            - Import - Export

• Capitalul social subscris al Societăţii: 20.000 lei moldoveneşti, divizat în 200  acţiuni, cu o valoare nominală de 100 lei;
• Acţionar unic la capitalul social cu mijloace băneşti în valoare de 20.000 lei moldoveneşti: S.C.APAVITAL S.A.;
• Acţiunile sunt ordinare nominative;
• Consiliul Societăţii are următoarea componenţă:

• Membrii Consiliului au un mandat de 4 ani.
• Cenzorul societăţii comerciale APAVITAL M S.A.: Masalagiu Gabriela, cetăţean român, identificată cu C.I. seria MX, nr.708289, CNP 2680926221150. Mandatul cenzorului este de 4 ani
• Administratorul societăţii comerciale APAVITAL M S.A.: Dumitraş Ştefan Andi, cetăţean român, identificat cu C.I. seria MX, nr. 606229, CNP. 1721130221202. Mandatul administratorului este de 4 ani.

3      Diverse.

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii din municipiul Iasi, str. M. Costăchescu nr. 6 şi pe pagina proprie de internet a S.C. APAVITAL S.A. www.apavital.ro, începând cu data de 20.11.2014 pana la data de 21.11.2014 orele 9.00.

Persoanele interesate pot obţine, la cerere, copii ale acestor documente.

Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială in calitate de acţionar la data de referinţă, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum şi dreptul la vot personal sau prin reprezentare printr-o altă persoana autorizată, in baza unei procuri speciale.

Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu ii pot reprezenta pe acţionari.

Formularele de procura pentru reprezentarea in adunare vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, începând cu data de 20.11.2014 până la data de 21.11.2014, orele 9.00

Exemplarul original al procurii trebuie transmis societăţii prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu cel puţin 48 ore înainte de adunare. Procurile care nu conţin informaţiile cuprinse in formularul pus la dispoziţie de societate, sau care nu sunt transmise in termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile societăţii.

Accesul persoanelor reprezentând acţionarii îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionarilor este permis prin probarea identităţii acestora cu actul de identitate.

In cazul in care la data de 21.11.2014 nu se întruneşte cvorumul legal şi statutar pentru a valida întrunirea, adunarea generală se convoacă pentru data de 28.11.2014 in acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.

Preşedintele Consiliul de administraţie

Dr. ing. Mihail Dorus