Consiliul de administraţie al S.C. APAVITAL S.A.
convoacă în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. nr. 13 din Actul Constitutiv al S.C. APAVITAL S.A., Adunarea generală ordinară a acţionarilor, pentru data de 22.05.2015 orele 10,00, la sediul societăţii dinIaşi, str. M. Costăchescu nr.6, Sala Albastră et.2 pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 11.05.2015 stabilită ca zi de referinţă:
I. Ordinea de zi a adunării ordinare este următoarea:
- Aprobarea situaţiilor financiare încheiate la data de 31.12.2014.
- Aprobarea repartizării profitului net al anului 2014.
- Aprobarea indicatorilor de performantă realizaţi pentru anul 2014, conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
- Aprobarea Raportului de activitate al S.C. APAVITAL S.A. pentru anul 2014, elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011.
- Aprobarea bonusului anual, directorilor executivi ai societăţii, acordat proporţional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat.
- Aprobarea bonusului anual, administratorilor societăţii, acordat proporţional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat.
- Diverse.
II. Ordinea de zi a adunării extraordinare este următoarea:
- Aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între ARSACIS şi S.C APAVITAL S.A, conform Actului Adiţional nr.14.
Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii din municipiul Iaşi, str. M. Costăchescu nr. 6 şi pe pagina proprie de internet a S.C. APAVITAL S.A. www.apavital.ro, începând cu data de 11.05.2015 pana la data de 22.05.2015 orele 8.00.
Persoanele interesate pot obţine, la cerere, copii ale acestor documente.
Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială în calitate de acţionar la data de referinţă, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum şi dreptul la vot personal sau prin reprezentare printr-o altă persoana autorizată, în baza unei procuri speciale.
Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari.
Formularele de procură pentru reprezentarea în adunare vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, începând cu data de 11.05.2015 până la data de 20.05.2015, orele 9.00
Exemplarul original al procurii trebuie transmis societăţii prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu cel puţin 48 ore înainte de adunare. Procurile care nu conţin informaţiile cuprinse în formularul pus la dispoziţie de societate, sau care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile societăţii.
Accesul persoanelor reprezentând acţionarii îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionarilor este permis prin probarea identităţii acestora cu actul de identitate.
În cazul în care la data de 22.05.2015 nu se întruneşte cvorumul legal şi statutar pentru a valida întrunirea, adunarea generală se convoacă pentru data de 29.05.2015, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.
Preşedintele Consiliului de administraţie
Dr. ing. Mihail Dorus
