Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. APAVITAL S.A.
Consiliul de administraţie al S.C. APAVITAL S.A. convoacă in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 3111990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. nr. 13 din Actul constitutiv al S.C. APAVITAL S.A., Adunarea generală ordinară/extraordinară a acţionari lor, pentru data de 22.12.2014 orele 12,00, la sediul societăţii din Iaşi, str. M. Costăchescu nr.6, Sala Albastră et.2 pentru toţi acţionarii înregistraţi in registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 15.12.2014 stabilită ca zi de referinţă:
Ordinea de zi a adunării ordinare este următoarea:
- Dezbaterea şi aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi Programul de investiţii ale se APA VITAL SA pe anul 2014 şi estimările pentru anii 2015 - 2016.
- Diverse.
Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii din municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6 şi pe pagina proprie de internet a S.C. APA VITAL S.A. www.apavital.ro, începând cu data de 15.12.2014 pana la data de 19.12.2014 orele 9.00.
Persoanele interesate pot obţine, la cerere, copii ale acestor documente.
Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială in calitate de acţionar la data de referinţă, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum şi dreptul la vot personal sau prin reprezentare printr-o altă persoana autorizată, in baza unei procuri speciale.
Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu ii pot reprezenta pe acţionari.
Formularele de procura pentru reprezentarea in adunare vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, începând cu data de 15.12.2014 până la data de 19.02.2014, orele 9.00.
Exemplarul original al procurii trebuie transmis societăţii prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu cel puţin 48 ore Înainte de adunare. Procurile care nu conţin informaţiile cuprinse in formularul pus la dispoziţie de societate, sau care nu sunt transmise in termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile societăţii.
Accesul persoanelor reprezentând acţionarii îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionari lor este permis prin probarea identităţii acestora cu actul de identitate.
Nu se întruneşte cvorumul legal şi statutar pentru a valida Întrunirea, adunarea generală se convoacă pe tr data de 29.12.2014, in acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.
Preşedintele Consiliul de administraţie
Dr. ing. Mihail Doruş