Consiliul de administraţie al S.C. APAVITAL S.A.
convoacă in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. nr. 13 din Actul constitutiv al S.C. APAVITAL S.A. , Adunarea generală ordinară a acţionarilor, pentru data de 23.05.2014, ora 10.00 la sediul S.C.APAVITAL S.A. din Iaşi str. M. Costăchescu nr.6, pentru toţi acţionarii înregistraţi in registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 12.05.2014 stabilită ca zi de referinţă:
I. Ordinea de zi a adunării generale ordinare este următoarea:
- Aprobarea situaţiilor financiare încheiate la data de 31.12.2013
- Aprobarea repartizării profitului net al anului 2013
- Aprobarea indicatorilor de performanţă realizaţi pentru anul 2013, conform art.35 şi 36 Dispoziţii Speciale - Partea Comună din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
- Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013.
- Aprobarea Raportului de activitate al S.C. APAVITAL S.A. pentru anul 2013, elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011.
- Aprobarea bonusului anual, directorilor executivi ai societăţii, acordat proporţional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat.
- Aprobarea bonusului anual, administratorilor societăţii, acordat proporţional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat.
Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii din municipiul Iasi, str. M. Costăchescu nr. 6 şi pe pagina proprie de internet a S.C. APAVITAL S.A. www.apavital.ro, începând cu data de 12.05.2014 pana la data de 23.05.2014 orele 9.00.
Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială in calitate de acţionar la data de referinţă, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum şi dreptul la vot personal sau prin reprezentare printr-o altă persoana împuternicită, in baza unei procuri speciale.
Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu ii pot reprezenta pe acţionari.
Formularele de procura pentru reprezentarea in adunare vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, începând cu data de 12 mai 2014 până la data de 21 mai 2014, orele 9.00
Exemplarul original al procurii trebuie transmis societăţii prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu cel puţin 48 ore înainte de adunare. Procedurile care nu conţin informaţiile cuprinse in formularul pus la dispoziţie de societate, sau care nu sunt transmise in termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile societăţii.
Accesul persoanelor reprezentând acţionarii îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionarilor este permis prin probarea identităţii acestora cu actul de identitate.
In cazul in care la data de 23.05.2014 nu se întruneşte cvorumul legal şi statutar pentru a valida întrunirea, adunarea generală se convoacă pentru data de 26.05.2014, in acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.
Preşedintele Consiliul de administraţie
Dr. ing. Mihail Doruş
