Consiliul de administraţie al S.C. APAVITAL S.A.
convoacă in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. nr. 13 din Actul constitutiv al S.C. APAVITAL S.A., Adunarea generală ordinară/extraordinară a acţionarilor, pentru data de 24.02.2014 orele 12,00, la sediul societăţii din Iaşi, str. M. Costăchescu nr.6, Sala Albastră et.2 pentru toţi acţionarii înregistraţi in registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 15.01.2014 stabilită ca zi de referinţă:
Ordinea de zi a adunării este următoarea:
- Aprobarea Bugetul de venituri si cheltuieli al SC APAVITAL SA pe anul 2014
- Prezentarea Programului de revizii si reparaţii al SC APAVITAL SA pe anul 2014.
- Programul anual al achiziţiilor publice de mijloace fixe pentru anul 2014.
- Indicatorii de performanta ai serviciului de alimentare cu apa si canalizare estimate pentru anul 201
- Aprobarea rectificării programului de investiţii aferent anului 2013.
- Raportul semestrial 2013 privind activitatea de administrare a societăţii
- Raportul anual 2013 elaborat de Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de administraţie.
- Raportul anual 2013, elaborat de Comitetul de audit din cadrul Consiliului de administraţie.
- Aprobarea înfiinţării unor puncte de lucru al S.C.APAVITAL S.A în comunele: Doljeşti , jud. Neamţ, com Cotnari, com. Dagâţa , com.Fântânele, com. Miroslava, com. Mironeasa, jud.Iaşi
- Diverse.
Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii din municipiul Iasi, str. M. Costăchescu nr. 6 şi pe pagina proprie de internet a S.C. APAVITAL S.A. www.apavital.ro, începând cu data de 24.01.2014 pana la data de 24 .02.2014 orele 9.00.
Persoanele interesate pot obţine, la cerere, copii ale acestor documente.
Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială in calitate de acţionar la data de referinţă, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum şi dreptul la vot personal sau prin reprezentare printr-o altă persoana autorizată, in baza unei procuri speciale.
Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu ii pot reprezenta pe acţionari.
Formularele de procura pentru reprezentarea in adunare vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, începând cu data de 24.01.2014 până la data de 21.02.2014, orele 9.00.
Exemplarul original al procurii trebuie transmis societăţii prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu cel puţin 48 ore înainte de adunare. Procurile care nu conţin informaţiile cuprinse in formularul pus la dispoziţie de societate, sau care nu sunt transmise in termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile societăţii.
Accesul persoanelor reprezentând acţionarii îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionarilor este permis prin probarea identităţii acestora cu actul de identitate.
In cazul in care la data de 24.02.2014 nu se întruneşte cvorumul legal şi statutar pentru a valida întrunirea, adunarea generală se convoacă pentru data de 10.03.2014, in acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.
