Convocarea Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor APAVITAL S.A.
Consiliul de administratie al S.C. APAVITAL S.A. convoaca in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. nr. 13 din Actul constitutiv al S.C. APAVITAL S.A., Adunarea generala ordinara/ extraordinara a actionarilor, pentru data de 24.05.2013, ora 10.00 la sediul S.C.APAVITAL S.A. din Iasi str. M. Costachescu nr.6, pentru toti actionarii înregistrati in registrul actionarilor la sfârsitul zilei de 20.05.2013 stabilita ca zi de referinta:
I. Ordinea de zi a adunarii generale ordinare este urmatoarea:
- Aprobarea situatiilor financiare încheiate la data de 31.12.2012
- Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2012
- Aprobarea indicatorilor de performanta realizati pentru anul 2012, conform art.35 si 36 Dispozitii Speciale - Partea Comuna din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.
- Aprobarea ajustarii preturilor si tarifelor, începând cu data de 01.07.2013 la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare.
- Aprobarea actualizarii programului de investitii cu finantare din surse proprii – realizat în anul 2012.
- Aprobarea demararii proiectului POS Mediu 2
- actualizare Master Plan POS 1
- studii de fezabilitate POS 2
7 Aprobarea Raportului de activitate al S.C. APAVITAL S.A. pentru anul 2012, elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011.
8 Aprobarea bonusului anual, directorilor executivi ai societatii, acordat proportional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de mandat.
9 Aprobarea bonusului anual, administratorilor societatii, acordat proportional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti prin contractul de mandat.
II. Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare este urmatoarea:
- Modificarea Actului Constitutiv al S.C.APAVITAL S.A.
Art.3 din actul Constitutiv se modifica prin înfiintarea a doua puncte de lucru:
- Comuna Gropnita, judetul Iasi, cod CAEN 3600 Captare, tratare si distributia apei.
- Comuna Dumesti, jud. Iasi, cod CAEN 3600 Captare, tratare si distributia apei, Cod CAEN 3700, Colectarea si epurarea apelor uzate.
Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii din municipiul Iasi, str. M. Costachescu nr. 6 si pe pagina proprie de internet a S.C. APAVITAL S.A. www.apavital.ro, începând cu data de 08.05.2013 pana la data de 23.05.2013 orele 9.00.
Persoanele care reprezinta unitatea administrativ teritoriala in calitate de actionar la data de referinta, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum si dreptul la vot personal sau prin reprezentare printr-o alta persoana împuternicita, in baza unei procuri speciale.
Membrii consiliului de administratie, directorii ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari.
Formularele de procura pentru reprezentarea in adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, începând cu data de 8 mai 2013 pâna la data de 23 mai 2013, orele 9.00.
Exemplarul original al procurii trebuie transmis societatii prin depunere la registratura sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu cel putin 48 ore înainte de adunare. Procedurile care nu contin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de societate, sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus, nu sunt opozabile societatii.
Accesul persoanelor reprezentând actionarii îndreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin probarea identitatii acestora cu actul de identitate.
In cazul in care la data de 24.05.2013 nu se întruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida întrunirea, adunarea generala se convoaca pentru data de 11.06.2013, in acelasi loc, la aceeasi ora si având aceeasi ordine de zi.
Presedintele Consiliul de administratie
Dr. ing. Mihail Dorus
