Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor APAVITAL S.A.
Presedintele Consiliului de Administraţie al APAVITAL S.A., convoacă în temeiul prevederilor art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.13 din Actul Constitutiv al S.C. APAVITAL S.A, Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor, pentru data de 24.05.2019 orele 10,00, la sediul societăţii din Iaşi, str. M. Costăchescu nr.6, Sala Albastră, et.2 pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 01.05.2019 stabilită ca zi de referinţă:
A. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:
1.Aprobarea situaţiilor financiare încheiate la data de 31.12.2018.
2.Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2018, in valoare de 11.371.204 lei, pe urmatoarele destinatii:
- Rezerva legala -746.464 lei
- Fond dezvoltare-10.624.740 lei
3.Aprobarea bonusului anual, directorilor executivi ai societăţii, acordat proporţional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin Contractul de mandat.
4.Aprobarea bonusului anual, administratorilor societăţii, acordat proporţional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin Contractul de mandat.
5.Diverse.
Documentele şi materialele informative referitoare la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii din municipiul Iaşi, str. M. Costăchescu nr. 6 şi pe pagina proprie de internet a S.C. APAVITAL S.A. www.apavital.ro, începând cu data de 15.05.2019.
Persoanele interesate pot obţine, la cerere, copii ale acestor documente.
Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială în calitate de acţionar la data de referinţă, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum şi dreptul la vot personal sau prin reprezentare printr-o altă persoana autorizată, în baza unei procuri speciale.
Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari.
Formularele de procură pentru reprezentarea în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii si pe adresele de e-mail ale actionarilor, la cerere
Accesul persoanelor reprezentând acţionarii îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor este permis prin probarea identităţii acestora cu actul de identitate.
În cazul în care la data de 24.05.2019 nu se întruneşte cvorumul legal şi statutar pentru a valida întrunirea, Adunarea Generală Ordinara se convoacă pentru data de 08.06.2019, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.
Presedintele Consiliului de Administraţie,
Dr.ing.Mihail Dorus
