Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Acţionarilor S.C. APAVITAL S.A.
Presedintele Consiliului de Administraţie al S.C. APAVITAL S.A. convoacă în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi al art.13 din Actul Constitutiv al S.C. APAVITAL S.A, Adunarea Generală Ordinară si Extraordinara a acţionarilor, pentru data de 25.05.2018 orele 10,00 , la sediul societăţii dinIaşi, str. M. Costăchescu nr.6, Sala Albastră, et.2 pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 01.05.2018 stabilită ca zi de referinţă:
I.Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:
- Aprobarea situaţiilor financiare încheiate la data de 31.12.2017.
- Aprobarea repartizării profitului net al anului 2017.
- Aprobarea bonusului anual, directorilor executivi ai societăţii, acordat proporţional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat.
- Aprobarea bonusului anual, administratorilor societăţii, acordat proporţional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat.
- Diverse.
II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:
- Aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între ARSACIS şi S.C APAVITAL S.A, conform Actului Adiţional nr.23 si Actului aditional nr.24.
Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, vor fi puse la dispoziţia acestora, la sediul societăţii din municipiul Iaşi, str. M. Costăchescu nr. 6, precum şi pe pagina proprie de internet a S.C. APAVITAL S.A. www.apavital.ro, începând cu data de 10.05.2018.
Persoanele interesate pot obţine, la cerere, copii ale acestor documente.
Persoanele care reprezintă Unitatile administrativ teritoriale în calitate de acţionari, la data de referinţă, pot exercita dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, precum şi dreptul la vot personal sau prin reprezentare printr-o altă persoana autorizată, în baza unei procuri speciale.
Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari.
Accesul persoanelor reprezentând acţionarii îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor este permis prin probarea identităţii acestora cu actul de identitate.
În cazul în care la data de 25.05.2018 nu se întruneşte cvorumul legal şi statutar pentru a valida întrunirea, Adunarea Generală Ordinara si Extraordinara se convoacă pentru data de 30.05.2018, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi Ordine de zi.
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Dr. ing. Mihail Dorus
Completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor APAVITAL S.A
Presedintele Consiliului de Administraţie al APAVITAL S.A., convoacă în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi al art.13 din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A, Adunarea Generală Ordinară si Extraordinara a acţionarilor, pentru data de 25.05.2018 orele 10,00, la sediul societăţii din Iaşi, str. M. Costăchescu nr.6, Sala Albastră, et.2 pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 01.05.2018 stabilită ca zi de referinţă
În temeiul art.117 indice 1 din Legea nr.31/1990, republicata se modifica Convocatorul ca urmare a completarii Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cu punctul 6, 7 si 8 de pe Ordinea de zi.
Adunarea Generală Ordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi (completată și revizuită) următoarele puncte:
- Aprobarea situaţiilor financiare încheiate la data de 31.12.2017.
- Aprobarea repartizării profitului net al anului 2017.
- Aprobarea bonusului anual, directorilor executivi ai societăţii, acordat proporţional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat.
- Aprobarea bonusului anual, administratorilor societăţii, acordat proporţional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat.
- Diverse.
- Aprobarea Raportului Comitetul de nominalizare si remunerare al Consiliului de Administratie al APAVITAL S.A , pentru anul 2017.
- Aprobarea Raportului Comitetului de audit al Consiliului de Administratie al APAVITAL S.A, pentru anul 2017.
- Aprobarea Raportului de activitate al APAVITAL S.A, pentru anul 2017, raport intocmit in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Celelalte prevederi din cuprinsul Convocatorului Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor APAVITAL S.A, raman valabile
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Dr. ing. Mihail Dorus
