Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. APAVITAL S.A.
Consiliul de administraţie al S.C. APAVITAL S.A. convoacă in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. nr. 13 din Actul constitutiv al S.C. APAVITAL S.A., Adunarea generală ordinară/extraordinară a acţionarilor, pentru data de 26.02.2015 orele 12,00, la sediul societăţii din Iaşi, str. M. Costăchescu nr.6, Sala Albastră et.2 pentru toţi acţionarii înregistraţi in registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 16.02.2015 stabilită ca zi de referinţă:
Ordinea de zi a adunării ordinare este următoarea:
- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 şi estimările pentru anii 2016 – 2017 şi Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pentru anii 2015 – 2017;
- Indicatorii financiari şi manageriali estimaţi pentru anul 2015;
- Programul anual al achiziţiilor publice (mijloace fixe) pentru anul 2015;
- Programul de revizii şi reparaţii pentru anul 2015;
- Programul de lucrări de intervenţii (reparaţii curente – construcţii şi instalaţii) pentru anul 2015;
- Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 şi a Programului de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pentru 2014;
- Rectificarea Programului anual al achiziţiilor publice (mijloace fixe) pentru anul 2014;
- Raportul semestrial 2014 privind activitatea de administrare a societăţii;
- Raportul anual 2014, elaborat de Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie;
- Raportul anual 2014, elaborat de comitetul de audit din cadrul Consiliului de administraţie;
- Aprobarea unor tarife noi pentru servicii conexe şi modificarea unor tarife conexe;
- Raportul Tehnic Preliminat - 2014, Raportul de Performanţă – 2014;
- Diverse.
Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul societăţii din municipiul Iasi, str. M. Costăchescu nr. 6 şi pe pagina proprie de internet a S.C. APAVITAL S.A. www.apavital.ro, începând cu data de 16.02.2015 pana la data de 23.02.2015 orele 9.00.
Persoanele interesate pot obţine, la cerere, copii ale acestor documente.
Persoanele care reprezintă unitatea administrativ teritorială in calitate de acţionar la data de referinţă, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum şi dreptul la vot personal sau prin reprezentare printr-o altă persoana autorizată, in baza unei procuri speciale.
Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu ii pot reprezenta pe acţionari.
Formularele de procura pentru reprezentarea in adunare vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, începând cu data de 16.02.2015 până la data de 24.02.2015, orele 9.00
Exemplarul original al procurii trebuie transmis societăţii prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu cel puţin 48 ore înainte de adunare. Procurile care nu conţin informaţiile cuprinse in formularul pus la dispoziţie de societate, sau care nu sunt transmise in termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile societăţii.
Accesul persoanelor reprezentând acţionarii îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionarilor este permis prin probarea identităţii acestora cu actul de identitate.
In cazul in care la data de 26.02.2015 nu se întruneşte cvorumul legal şi statutar pentru a valida întrunirea, adunarea generală se convoacă pentru data de 12.03.2015, in acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi ordine de zi.
Preşedintele Consiliul de administraţie
Dr. ing. Mihail Dorus
