Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor APAVITAL S.A.
Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., în temeiul prevederilor art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 12.2. și ale art. 13 din Actul constitutiv al APAVITAL S.A., precum și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, pentru data de 27.05.2020, orele 10:00, respectiv orele 11:00, la sediul societății din Iași, str. Mihail Costăchescu nr. 6, Sala Albastră, et. 2, jud. Iași, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.05.2020 stabilită ca zi de referință.
A.Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:
- Negocierea și aprobarea Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza planului de administrare și pe baza scrisorii de așteptări, indicatori ce vor face obiectul actelor adiționale/anexelor la contractele de mandat încheiate cu administratorii societății, conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011;
- Aprobarea componentei variabile a remunerației lunare cuvenite administratorilor, membri în Consiliul de Administrație al APAVITAL S.A., conform prevederilor art. 29 alin. 11, ale art. 30 alin. 6 și ale art. 37 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011;
- Aprobarea modificarii Contractelor de mandat, urmare a aprobarii Indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor societatii si a componentei variabile a remuneratiei lunare, conform Actelor aditionale la Contractele de mandat.
- Împuternicirea persoanelor care vor semna Actele adiționale/Anexele la contractele de mandat încheiate cu administratorii societății, membri ai Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., urmare a aprobarii Indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor societatii si a componentei variabile a remuneratiei lunare;
- Aprobarea Planului de Administrare al APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 2 teza I și ale art. 36 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011;
- Aprobarea situaţiilor financiare ale APAVITAL S.A., încheiate la data de 31.12.2019;
- Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2019, in valoare de 6.864.955 lei, pe urmatoarele destinatii:
- Rezerva legala - 405.006 lei
- Fond dezvoltare- 6.459.949 lei
8 Aprobarea descarcarii de activitate a administratorilor executivi si neexecutivi ai APAVITAL S.A, pentru perioada mandatului 2016 – 2020, conform prevederilor Art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societatile;
9 Aprobarea bonusului anual acordat directorilor, administratori executivi ai societăţii, proporţional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin Contractul de mandat;
10 Aprobarea bonusului anual acordat administratorilor neexecutivi ai societăţii, proporţional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin Contractul de mandat;
11 Diverse.
B.Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:
- Aprobarea Actelor adiționale nr. 34, 35 si 36 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009;
- Aprobarea revocării doamnei Simionescu Maria din calitatea de membru al Consiliului societății al Apavital M S.A;
- Aprobarea revocarii doamnei Masalagiu Gabriela din calitatea de cenzor la Apavital M S.A;
- Aprobarea numirii in calitatea de membru al Consiliului societății al Apavital M S.A. a doamnei Masalagiu Gabriela, pe o perioada de 4 ani;
Consiliul societății Apavital M S.A. va avea cu următoarea componență:
- DORUȘ MIHAIL - Președinte
- TOMA ION
- MASALAGIU GABRIELA
5 Aprobarea numirii pe o perioada de 4 ani a doamnei Marinela Miron, in calitatea de cenzor al Apavital M S.A;
6 Imputernicirea domnului Director General – dr. ing. Mihail Dorus să reprezinte societatea Apavital S.A. la Adunarea Generală a Acționarilor Apavital M S.A;
7 Imputernicirea domnului dr. ing. Mihail Dorus, în calitate de Director general al APAVITAL S.A., să mandateze pe doamna Gasnaş Ecaterina să reprezinte persoana juridică română APAVITAL S.A. în faţa tuturor organelor competente de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la Camera Înregistrării de Stat, la băncile comerciale, în faţa Notarului Public, Primării, Preţuri, Inspectoratul Fiscal de Stat, ÎS STATISTICA, Casa Naţională Asigurări Sociale, Casa Naţională Asigurări în Medicină, Camera de licenţiere, etc., pentru intocmirea, semnarea si inregistrarea Actelor modificatoare ale societăţii APAVITAL M S.A., inclusiv pentru schimbarea Consiliului societatii, a Cenzorului, in conformitate cu Hotarârea ce se va emite in aces sens, cu urmatoarele drepturi: să intocmeasca/redacteze, sa semneze toate documentele necesare pentru indeplinirea mandatului, să înregistreze la Agentia Serviciilor Publice orice modificare a Actelor constitutive ale APAVITAL M S.A., să ridice documentele şi adeverinţele necesare, să îndeplinească toate acţiunile şi formalităţile legale, să achite taxe necesare, să depună, să înregistreze şi să ridice toate actele necesare şi să semneze oriunde va fi necesar, în limitele mandatului, semnătura sa fiindu-i opozabilă;
8 Aprobarea revocarii doamnei Simionescu Maria din calitatea de membru al Consiliului Director al Asotiatiei ACVO, urmare a demisiei inaintate de aceasta;
9 Aprobarea revocării doamnei Masalagiu Gabriela din calitatea de cenzor al Asociației ACVO;
10 Aprobarea numirii in calitate de membru in Consiliul Director al Asociației ACVO a doamnei
Masalagiu Gabriela, pana la data de 10.01.2021;
11 Aprobarea numirii doamnei Marinela Miron in calitate de cenzor al Asociației ACVO, pe perioada nelimitata;
12 Diverse.
Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și la Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din Municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași și pe pagina proprie de internet a APAVITAL S.A. www.apavital.ro.
Persoanele interesate pot obține, la cerere, copii ale acestor documente.
Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare de către o altă persoană autorizată, în baza unei procuri speciale, prin corespondență sau prin mijloace electronice.
Membrii Consiliului de administrație, directorii ori angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari.
În cazul în care la data de 27.05.2020, la orele stabilite, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședințele, Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 28.05.2020, orele 10:00, respectiv orele 11:00, la aceeași adresă, cu aceleași ordini de zi.
Președintele Consiliului de Administrație APAVITAL S.A,
Prof. Univ. Dr. Ing Alexandru Salceanu
