Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor APAVITAL S.A.
Presedintele Consiliului de Administraţie al APAVITAL S.A, convoacă în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi al art.13 din Actul Constitutiv al APAVITAL S.A, Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor, pentru data de 28.09.2018 orele 10,00 , la sediul societăţii dinIaşi, str. M. Costăchescu nr. 6, Sala Albastră, et. 2 pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 01.09.2018 stabilită ca zi de referinţă:
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:
1. Aprobarea revocării d-lui Dumitraș Stefan Andi, cetățean român identificat cu C.I. seria MX nr. 606229, CNP 1721130221202 din funcția de administrator al Apavital M S.A.
2. Aprobarea numirii d-lui Stoian Ioan, cetățean român identificat cu C.I. seria MX nr. 937364, CNP 1661114221145 in funcția de administrator al Apavital M S.A.
3. Aprobarea revocării membrilor Consiliului societății al Apavital M S.A.
4. Aprobarea membrilor Consiliului societății Apavital M S.A. cu următoarea componență:
|
Nr. crt. |
Numele si prenumele |
CNP |
Domiciliul |
Carte de identitate |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Doruș Mihai Președinte |
1670419370031 |
Iasi, Str. Florilor, nr. 3 |
Seria MX nr. 817184 SPCLEP Iasi |
|
2. |
Toma Ion |
1530921227810 |
Iași, str. Bacinschi, nr. 5, bl. CL4, sc. A2, et. 3, ap. 14. |
Seria MZ nr. 113164 SPCLEP Iasi |
|
3. |
Simionescu Maria |
2620225221161 |
Iaşi, str. Cloşca nr.32 |
Seria MZ nr. 058783 SPCLEP Iasi |
5. Aprobarea numirii membrilor Consiliului societăți Apavital M S.A. pentru un mandat de 4 ani.
6. Aprobarea prelungirii cu 4 ani a mandatului cenzorului Apavital M S.A. Masalagiu Gabriela, cetățean român, identificata cu C.I. seria MZ nr. 602964, CNP 2680926221150.
7. Imputernicirea d-lui Toma Ion domiciliat în Mun. Iasi, Str. Bacinschi, nr. 5, bl. CL4, sc. A2, et. 3, ap. 15, CNP 1530921227810, identificat cu C.I. Seria MZ nr. 113164 eliberat de SPCLEP Iasi, să reprezinte societatea Apavital S.A. la Adunarea generală a acționarilor Apavital M S.A.
8. Aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între ARSACIS şi APAVITAL S.A, conform Actului Adiţional nr. 26 si Actului aditional nr. 27.
Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, vor fi puse la dispoziţia acestora, la sediul societăţii din municipiul Iaşi, str. M. Costăchescu nr. 6, precum şi pe pagina proprie de internet a S.C. APAVITAL S.A. www.apavital.ro, începând cu data de 10.09.2018.
Persoanele interesate pot obţine, la cerere, copii ale acestor documente.
Persoanele care reprezintă Unitatile administrativ teritoriale în calitate de acţionari, la data de referinţă, pot exercita dreptul de a participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum şi dreptul la vot personal sau prin reprezentare printr-o altă persoana autorizată, în baza unei procuri speciale.
Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari.
În cazul în care la data de 28.09.2018 nu se întruneşte cvorumul legal şi statutar pentru a valida întrunirea, Adunarea Generală Extraordinara se convoacă pentru data de 12.10.2018, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi având aceeaşi Ordine de zi.
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Dr. ing. Mihail Dorus
