Convocare A.G.A. în data de 11.08.2022

                                                                              CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR APAVITAL S.A.

Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. 2 lit. b), ale art. 117 alin. 6 și 7 și ale art. 137² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, ale art. 12.2 lit. c), ale art. 13 și ale art. 16 din Actul constitutiv al APAVITAL S.A. și ale art. 29 alin. 10 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, pentru data de11.08.2022, orele 10:00, la sediul societății din Iași, str. Mihail Costăchescu nr. 6, Sala Albastră, et. 2, jud. Iași, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.08.2022, stabilită ca zi de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Constatarea vacantării unui post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a cererii de demisie nr. 40493 din 04.07.2022 înaintată de administratorul Cîmpeanu Ion, care atrage încetarea mandatului de administrator și a contractului de mandat nr. 5338/03.02.2020 în temeiul art. 25.7 din contract.
2. Selecția și numirea unui administrator, membru în Consiliul de Administrație, din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție conform prevederilor art. 2 pct. 10 din O.U.G. nr. 109/2011, derulat în perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020, anterior începerii mandatului actualului consiliu de administrație. Durata mandatului administratorului astfel numit coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului al cărui mandat a încetat conform punctului I al ordinii de zi.
3. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății, conform modificărilor prevăzute la punctele I și II ale ordinii de zi, și aprobarea semnării Actului constitutiv astfel actualizat de către Președintele Consiliului de Administrație a APAVITAL S.A.
4. Împuternicirea domnului director general Dr. Ing. Mihail Doruș, reprezentantul legal al societății, să semneze Contractul de mandat ce se va încheia cu noul administrator, membru al Consiliului de Administrație, în forma aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. APAVITAL S.A. nr. 01/30.01.2020, cu aplicarea prevederilor Hotărârii A.G.O.A. APAVITAL S.A. nr. 7/28.05.2020.
5. Diverse.

            Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, inclusiv Lista scurtă alcătuită în procesul de selecție conform prevederilor art. 2 pct. 10 din O.U.G. nr. 109/2011, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății din Municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași și pe pagina proprie de internet a APAVITAL S.A. - www.apavital.ro.

Persoanele interesate pot obține, la cerere, copii ale acestor documente.

Acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare de către o altă persoană autorizată, în baza unei procuri, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Membrii Consiliului de administrație, directorii ori angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Accesul persoanelor reprezentând acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin probarea identității acestora cu actul de identitate și cu prezentarea procurii de reprezentare.

În cazul în care la data de 11.08.2022, la ora stabilită, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședința, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 12.08.2022, orele 10:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Salceanu