CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR APAVITAL S.A.
Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., în temeiul prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile coroborat cu art. 12.2. lit. l) și m) din Actul constitutiv al APAVITAL S.A. și în temeiul art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 12.3 lit. i) și ale art. 13 din Actul constitutiv al societății, toate raportate la art. 117 alin. 6 și 7 din Legea nr. 31/1990 și la O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor pentru data de 16.12.2022, orele 10:00, respectiv orele 10:30, la sediul societății din Iași, str. Mihail Costăchescu nr. 6, Sala Albastră, et. 2, jud. Iași, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.12.2022, stabilită ca zi de referință.
- Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:
- Aprobarea Raportului semestrial 2022 de activitate, elaborat de către Consiliul de Administrație al APAVITAL S.A.;
- Diverse.
- Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:
- Aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 – forma consolidată, încheiat între ARSACIS, în
calitate de Autoritate Delegantă, și APAVITAL S.A., în calitate de Operator;
- Diverse.
Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și la Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății din Municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași și pe pagina proprie de internet a APAVITAL S.A. - www.apavital.ro.
Persoanele interesate pot obține, la cerere, copii ale acestor documente.
În conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 raportat la calitatea tuturor acționarilor societății de persoane juridice, acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor , în acest sens fiind posibilă utilizarea modelului anexat prezentului convocator.
Membrii Consiliului de administrație, directorii ori angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari.
Accesul persoanelor reprezentând acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară și la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin probarea identității acestora cu actul de identitate și cu prezentarea procurii de reprezentare, dacă este cazul, însoțită de dovada întinderii reprezentării/mandatului acordat.
În cazul în care la data de 16.12.2022, la orele stabilite, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședințele, Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 19.12.2022, orele 10:00, respectiv orele 10:30, la aceeași adresă, cu aceleași ordini de zi.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Salceanu
