CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR APAVITAL S.A.
Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., în temeiul prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, ale art. 12.2. din Actul constitutiv al APAVITAL S.A. și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice corob. cu H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Ordinară si Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor a acționarilor, pentru data de 20.09.2024, orele 11.00 la sediul societății din Iași, str. Mihai Costăchescu nr. 6, Sala Albastră, et. 2, jud. Iași, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.08.2024 stabilită ca zi de referință.
A.Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:
- Numirea administratorilor, membri ai Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., conform prevederilor art. 28 și ale art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, respectiv ale art. 16.3 din Actul constitutiv;
- Alegerea Președintelui Consiliului de administrație, din rândul Administratorilor numiți conform punctului I de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 16.4 din Actul constitutiv al APAVITAL S.A;
- Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al APAVITAL S.A. raportat la punctele I și II de mai sus, coroborat cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 în vigoare la data ținerii ședinței AGOA;
- Împuternicirea persoanelor care vor semna Actele Aditionale la Contractele de mandat ce se vor încheia cu administratorii, membri ai Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A;
- Prezentarea Raportului semestrial de activitate 2024, elaborat de către Consiliul de Administrație al APAVITAL S.A.
- Diverse.
B.Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:
I.Aprobarea Actului Adițional nr. 5 si a Actului Adițional nr.6 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 – forma consolidată, încheiat între ARSACIS, în calitate de Autoritate Delegantă și APAVITAL S.A., în calitate de
Operator;
II.Diverse.
Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare si Extraordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății din Municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași și pe pagina proprie de internet a APAVITAL S.A. - www.apavital.ro.
Persoanele interesate pot obține, la cerere, copii ale acestor documente.
În conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 raportat la calitatea tuturor acționarilor societății de persoane juridice, acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor .
Membrii Consiliului de administrație, directorii ori angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari.
Accesul persoanelor reprezentând acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin probarea identității acestora cu actul de identitate și cu prezentarea procurii de reprezentare, dacă este cazul, însoțită de dovada întinderii reprezentării/mandatului acordat.
În cazul în care la data de 20.09.2024, la orele stabilite, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședința, Adunarea Generală Ordinară si Extraordinare a Acționarilor se convoacă pentru data de 23.09.2024, orele 11.00 , la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.
Președintele Consiliului de Administrație,
Jr.Ionel Damian
