CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR APAVITAL S.A.
Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., în temeiul prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, ale art. 12.2. din Actul constitutiv al APAVITAL S.A. și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice corob. cu H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, pentru data de 22.01.2024, orele 13:00, la sediul societății din Iași, str. Mihail Costăchescu nr. 6, Sala Albastră, et. 2, jud. Iași, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.01.2024 stabilită ca zi de referință.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:
- Numirea administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., conform prevederilor art. 28 și ale art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011, respectiv ale art. 16.3 din Actul constitutiv, care își vor desfășura activitatea de la data de 21.02.2024 și până la operaționalizarea A.M.E.P.I.P., respectiv până la primirea de la A.M.E.P.I.P. a avizului conform cu privire la procedura de selecție a administratorilor desfășurată în perioada iulie – noiembrie 2023 și a avizului cu privire la contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii societății, astfel încât să fie posibilă numirea definitivă a administratorilor societății conform art. 4^4 alin. 5 lit. c) pct. vii din O.U.G. nr. 109/2011 corob. cu art. 22 alin. 7 din Anexa 1 a H.G. nr. 639/2023 și conform art. 29 alin. 10 din O.U.G. nr. 109/2011 modificat și completat de art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 117/2023, dar nu mai mult de 5 luni de la data de 22.02.2024;
- Alegerea Președintelui provizoriu al Consiliului de administrație, din rândul Administratorilor numiți conform punctului I de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 16.4 din Actul constitutiv al APAVITAL S.A;
- Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al APAVITAL S.A. raportat la punctele I și II de mai sus, coroborat cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 în vigoare la data ținerii ședinței AGOA;
- Aprobarea remunerației fixe a administratorilor provizorii neexecutivi, membri în Consiliul de Administrație al APAVITAL S.A., conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011;
- Aprobarea formei Contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., conform prevederilor art. 29 alin. 10 din O.U.G. nr. 109/2011;
- Împuternicirea persoanelor care vor semna Contractele de mandat ce se vor încheia cu administratorii provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A;
- Diverse.
Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății din Municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași și pe pagina proprie de internet a APAVITAL S.A. -www.apavital.ro.
Persoanele interesate pot obține, la cerere, copii ale acestor documente.
În conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 raportat la calitatea tuturor acționarilor societății de persoane juridice, acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor .
Membrii Consiliului de administrație, directorii ori angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari.
Accesul persoanelor reprezentând acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin probarea identității acestora cu actul de identitate și cu prezentarea procurii de reprezentare, dacă este cazul, însoțită de dovada întinderii reprezentării/mandatului acordat.
În cazul în care la data de 22.01.2024, la orele stabilite, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședința, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 23.01.2024, orele 13:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof.dr.ing. Alexandru Salceanu
