CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR APAVITAL S.A.
Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., în temeiul prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, ale art. 12.2. din Actul constitutiv al APAVITAL S.A. și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, pentru data de 28.11.2024, orele 11:00, la sediul societății din Iași, str. Mihail Costăchescu nr. 6, Sala Albastră, et. 2, jud. Iași, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31.10.2024 stabilită ca zi de referință.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:
- Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli, inclusiv a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025 – 2026,
- Aprobarea rectificării Programului anual al achizițiilor sectoriale – Lista mijloacelor fixe, pentru anul 2024,
- Aprobarea rectificării Programului de lucrări de reparații curente la clădiri pentru anul 2024,
- Aprobarea rectificării Indicatorilor de performanță estimați pentru anul 2024,
- Aprobarea rectificării Planului financiar pentru anii 2024 – 2026,
- Diverse.
Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății din Municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași și pe pagina proprie de internet a APAVITAL S.A. -www.apavital.ro.
Persoanele interesate pot obține, la cerere, copii ale acestor documente.
În conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 raportat la calitatea tuturor acționarilor societății de persoane juridice, acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor .
Membrii Consiliului de administrație, directorii ori angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari.
Accesul persoanelor reprezentând acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin probarea identității acestora cu actul de identitate și cu prezentarea procurii de reprezentare, dacă este cazul, însoțită de dovada întinderii reprezentării/mandatului acordat.
În cazul în care la data de 28.11.2024, la orele stabilite, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședința, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 29.11.2024, orele 11:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.
Președintele Consiliului de Administrație,
Jr. Ionel Damian
