Convocare A.G.A. în data de 29.02.2024

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE

A ACȚIONARILOR APAVITAL S.A.

Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., în temeiul prevederilor art. 117 raportat la art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 12.2. și ale art. 13 din Actul constitutiv al APAVITAL S.A. și raportat la dispozițiile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990, ale art. 12.3 lit. i) și ale art. 13 din Actul constitutiv al societății, toate coroborate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, pentru data de 29.02.2024, orele 12:00, respectiv orele 12:30, la sediul societății din Iași, str. Mihai Costăchescu nr. 6, Sala Albastră, et. 2, jud. Iași, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.02.2024, stabilită ca zi de referință.

1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, inclusiv a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025 – 2026;
2. Prezentarea și aprobarea analizei financiare pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 73 alin. 7 din Legea nr. 421/2023;
3. Aprobarea Programului anual al achizițiilor sectoriale – Lista mijloacelor fixe, pentru anul 2024;
4. Aprobarea Planului de revizii și reparații utilaje pentru 2024;
5. Aprobarea Programului de lucrări de reparații curente la clădiri pentru anul 2024;
6. Aprobarea Indicatorilor de performanță estimați pentru anul 2024;
7. Aprobarea Planului financiar pentru anii 2024 – 2026;
8. Diverse.

2. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

9. Aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 – forma consolidată, încheiat între ARSACIS, în calitate de Autoritate Delegantă, și APAVITAL S.A., în calitate de Operator;

2. Diverse.

            Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății din Municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași și pe pagina proprie de internet a APAVITAL S.A. - www.apavital.ro.

Persoanele interesate pot obține, la cerere, copii ale acestor documente.

În conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 raportat la calitatea tuturor acționarilor societății de persoane juridice, acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor .

Membrii Consiliului de administrație, directorii ori angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Accesul persoanelor reprezentând acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin probarea identității acestora cu actul de identitate și cu prezentarea procurii de reprezentare, dacă este cazul, însoțită de dovada întinderii reprezentării/mandatului acordat.

În cazul în care la data de 29.02.2024, la orele stabilite, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședința, Adunarea Generală Ordinară si Extraordinara a Acționarilor se convoacă pentru data de 01.03.2024, orele 12:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Salceanu