Consiliul de administratie al APAVITAL S.A.
convoaca in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. nr. 13 din Actul constitutiv al S.C. APAVITAL S.A., Adunarea generala ordinara/extraordinara a actionarilor, pentru data de 25.05.2012, ora 11.00 la sediul S.C.APA VITAL S.A. din Iasi, str.M.Costachescu nr.6, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Ia sfarsitul zilei de 21.05.2012 stabilita ca zi de referinta:
Ordinea de zi a adunării generale ordinare a actionarilor este urmatoarea:
- Raportul Consiliului de Administratie al AS.C.APA VITAL S.A pentru anul2011.
- Aprobarea situatiilor financiare anuale ale S.C.AP AVITAL S.A. pentru anul 2011
- Aprobarea tarifelor la apa potabila, apa industriala, apa produsa si transportata ill vedere redistribuirii și pentru serviciul de canalizare - epurare.
- Aprobarea indicatorilor financiari si manageriali realizati ill anul 20 II conform art.35 si 36 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa și de Canalizare.
- Aprobarea tarifelor pentru serviciile conexe executate tertilor.
- Stabilirea remuneratiei membrilor consiliului de administratie potrivit art.3 din OUG nr.109/20 11 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
- Stabilirea limitelor generale ale remuneratiilor directorilor potrivit art.38 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor public.
- Aprobarea planului de administrare prezentat de consiliul de administratie al S.C. APAVITAL S.A. potrivit art.30 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor public.
Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor este urmatoarea:
- Modificarea Actului Constitutiv at S.C.APA VITAL S.A.
- Modificarea Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare, anexa 1, anexa 2 si anexa 5 din Dispozitii Speciale - Partea de apa,anexa 1 si anexa 2 din Dispozitii Speciale Partea de canalizare.
Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor. la sediul societatii din municipiul Iasi. str. M. Costachescu nr. 6 si pe pagina proprie de internet a APAVITAL S.A www.apavital.ro, începând cu data de 21.05.2012 pana la data de 25.05.2012 orele 9.00.
Persoanele interesate pot obtine, la cerere, copii ale acestor documente.
Persoanele care reprezinta unitatea administrativ teritoriala in calitate de actionar la data de referinta, pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum si dreptul la vot personal sau prin reprezentare printr-o alta persoana autorizata, in baza unei procuri speciale.
Membrii consiliului de administratie, directorii on functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari.
Formularele de procura pentru reprezentarea in adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, incepand eu data de 21.05.2012 pina la data de 25.05.2012, orele 9.00.
Exemplarul original al procurii trebuie transmis societatii prin depunere la registratura sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu eel putin 48 ore inainte de adunare. Procedurile care nu contin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de societate, sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus, nu sunt opozabile societatii.
Accesul persoanelor reprezentind actionarii indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin probarea identitatii acestora cu actul de identitate.
In cazul in care la data de 25.05.2012 nu se intruneste cvorumul legal și statutar pentru a valida intrunirea, adunarea generala se convoaca pentru data de 11.06.2012, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.
