CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR APAVITAL S.A.
Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., în temeiul prevederilor art. 117 raportat la art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 12.2. și ale art. 13 din Actul constitutiv al APAVITAL S.A. și raportat la dispozițiile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990, ale art. 12.3 lit. g) teza finală și ale art. 13 din Actul constitutiv al societății, toate coroborate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, pentru data de 14.11.2025, orele 12:00, la sediul secundar al societății din Mun. Iași, str. Spital Pașcanu nr. 1, jud. Iași, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.10.2025, stabilită ca zi de referință.
- Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:
- Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli, inclusiv a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2025 și estimările pentru anii 2026- 2027.
- Aprobarea rectificării Programului anual al achizițiilor sectoriale – Lista mijloacelor fixe, pentru anul 2025.
- Aprobarea rectificării Programului de lucrări de reparații curente la clădiri pentru anul 2025.
- Aprobarea rectificării Indicatorilor de performanță estimați pentru anul 2025.
- Aprobarea rapoartelor de evaluare a activității administratorilor, realizată în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
- Aprobarea Raportului semestrial 2025 al APAVITAL S.A., întocmit de Consiliul de Administrație a societății.
- Diverse.
- Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:
- Aprobarea Actelor Adiționale nr. 8, nr. 9 și nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 – forma consolidată, încheiat între ARSACIS, în calitate de Autoritate Delegantă, și APAVITAL S.A., în calitate de Operator.
- Diverse.
Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății din Municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași și pe pagina proprie de internet a APAVITAL S.A. - www.apavital.ro.
Persoanele interesate pot obține, la cerere, copii ale acestor documente.
În conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 raportat la calitatea tuturor acționarilor societății de persoane juridice, acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor
reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală, comunicând totodată, dacă este cazul, dovada limitelor mandatului/împuternicirii.
Membrii Consiliului de administrație, directorii ori angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari.
Accesul persoanelor reprezentând acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin probarea identității acestora cu actul de identitate și cu prezentarea procurii de reprezentare, dacă este cazul, însoțită de dovada întinderii reprezentării/mandatului acordat.
În cazul în care la data de 14.11.2025, la orele stabilite, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședințele, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 17.11.2025, orele 12:00, la aceeași adresă, cu aceleași ordini de zi.
Președintele Consiliului de Administrație,
Jr. Ionel Damian
