Convocare A.G.A. în data de 22.05.2025

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE

A ACȚIONARILOR APAVITAL S.A.

Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., în temeiul prevederilor art. 117 raportat la art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 12.2. și ale art. 13 din Actul constitutiv al APAVITAL S.A. și raportat la dispozițiile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990, ale art. 12.3 lit. g) teza finală și ale art. 13 din Actul constitutiv al societății, toate coroborate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, pentru data de 22.05.2025, orele 12:00, la sediul secundar al societății din Mun. Iași, str. Spital Pașcanu nr. 1, jud. Iași, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.04.2025, stabilită ca zi de referință.

1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale APAVITAL S.A., încheiate la data de 31.12.2024;
2. Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2024;
3. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
4. Aprobarea Raportului de activitate al APAVITAL S.A., pentru anul 2024, raport întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întrerpinderilor publice;
5. Aprobarea Raportului anual 2024, elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație a APAVITAL S.A.;

6. Aprobarea Raportului anual 2024, elaborat de Comitetul de audit din cadrul Consiliului de administrație a APAVITAL S.A.;
7. Aprobarea Raportului anual 2024, elaborat de Comitetul de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de administrație a APAVITAL S.A.;
8. Aprobarea demarării procesului de evaluare a activității administratorilor în anul 2024 și stabilirea modalității de desfășurare a procesului de evaluare, raportat la prevederile art. 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întrerpinderilor publice;
9. Diverse.

2. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Aprobarea restrângerii obiectului secundar de activitate a societății, prin renunțarea la codurile CAEN Rev. 3: 0510, 0520, 0710, 0721, 0729, 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899, 3315, 3511, 3524, 3540, 3822, 3831, 3833, 4342, 4350, 4360, 4391, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4740, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4761, 4762, 4763, 4764, 4769, 4771, 4772, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4782, 4783, 4791, 4792, 4931, 4932, 4934, 4939, 5231, 5232, 5330, 5540, 5590, 5640, 6120, 7751, 7752, 8122, 8240, 8291, 8561, 8697, 8791, 9130, 9540, 9640, coroborat cu prevederile Ordinului nr. 377/2024 și cu prevederile H.G. nr. 284/2025 și raportat la activitățile efectiv desfășurate de societate;
2. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății APAVITAL S.A. raportat la punctul 1 de mai sus;
3. Aprobarea semnării actului constitutiv astfel actualizat de către Președintele Consiliului de Administrație a APAVITAL S.A.;
4. Diverse.

            Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății din Municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași și pe pagina proprie de internet a APAVITAL S.A. - www.apavital.ro.

Persoanele interesate pot obține, la cerere, copii ale acestor documente.

În conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 raportat la calitatea tuturor acționarilor societății de persoane juridice, acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor

reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală, comunicând totodată, dacă este cazul, dovada limitelor mandatului/împuternicirii.

Membrii Consiliului de administrație, directorii ori angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Accesul persoanelor reprezentând acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin probarea identității acestora cu actul de identitate și cu prezentarea procurii de reprezentare, dacă este cazul, însoțită de dovada întinderii reprezentării/mandatului acordat.

În cazul în care la data de 22.05.2025, la orele stabilite, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședințele, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 23.05.2025, orele 12:00, la aceeași adresă, cu aceleași ordini de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

Jr. Ionel Damian