Convocare A.G.A. în data de 27.05.2026

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE

A ACȚIONARILOR APAVITAL S.A.

Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., în temeiul prevederilor art. 117 raportat la art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 12.2. și ale art. 13 din Actul constitutiv al APAVITAL S.A. și raportat la dispozițiile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990, ale art. 12.3 lit. g) teza finală și ale art. 13 din Actul constitutiv al societății, toate coroborate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, pentru data de 27.05.2026, orele 13:00, la sediul secundar al societății din Mun. Iași, str. Spital Pașcanu nr. 1, jud. Iași, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.04.2025, stabilită ca zi de referință.

1. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale APAVITAL S.A., încheiate la data de 31.12.2025;
2. Aprobarea repartizarii profitului net al anului 2025;
3. Aprobarea Raportului de activitate al APAVITAL S.A., pentru anul 2025, raport întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întrerpinderilor publice;
4. Aprobarea Raportului anual 2025, elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație a APAVITAL S.A.;
5. Aprobarea Raportului anual 2025, elaborat de Comitetul de audit din cadrul Consiliului de administrație a APAVITAL S.A.;
6. Aprobarea Raportului anual 2025, elaborat de Comitetul de gestionare a riscurilor din cadrul Consiliului de administrație a APAVITAL S.A.;
7. Aprobarea demarării procesului de evaluare a activității administratorilor, pentru anul 2025, cu sprijinul unui expert în astfel de evaluări, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întrerpinderilor publice;
8. Diverse.

2. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Aprobarea ajustării prețului apei potabile exportate în Republica Moldova;
2. Stabilirea măsurilor ce se impun a fi implementate pentru respectarea prevederilor art. 31 alin. 14 corob. cu art. 14 lit. i) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, referitoare la obligația utilizatorilor de racordare la rețelele publice de canalizare.
3. Diverse.

            Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății din Municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași și pe pagina proprie de internet a APAVITAL S.A. - www.apavital.ro.

Persoanele interesate pot obține, la cerere, copii ale acestor documente.

În conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 raportat la calitatea tuturor acționarilor societății de persoane juridice, acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor .

Membrii Consiliului de administrație, directorii ori angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Accesul persoanelor reprezentând acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin probarea identității acestora cu actul de identitate și cu prezentarea procurii de reprezentare, dacă este cazul, însoțită de dovada întinderii reprezentării/mandatului acordat.

În cazul în care la data de 27.05.2026, la orele stabilite, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședințele, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 28.05.2026, orele 13:00, la aceeași adresă, cu aceleași ordini de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,

                                                                  Jr. Ionel Damian