CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR APAVITAL S.A.
Președintele Consiliului de Administrație al APAVITAL S.A., în temeiul prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile coroborat cu art. 12.2. lit. l) și m) din Actul constitutiv al APAVITAL S.A., raportate la art. 117 din Legea nr. 31/1990 și la dispozițiile art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor pentru data de 13.10.2023, orele 11:00, la sediul societății din Iași, str. Mihail Costăchescu nr. 6, Sala Albastră, et. 2, jud. Iași, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.10.2023, stabilită ca zi de referință.
A.Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:
I.Prezentarea Raportului semestrial de activitate 2023, elaborat de către Consiliul de Administrație al APAVITAL S.A.;
II.Diverse.
Documentele și materialele informative referitoare la Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății din Municipiul Iași, str. M. Costăchescu nr. 6, jud. Iași și pe pagina proprie de internet a APAVITAL S.A. - www.apavital.ro.
Persoanele interesate pot obține, la cerere, copii ale acestor documente.
În conformitate cu prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 raportat la calitatea tuturor acționarilor societății de persoane juridice, acționarii pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor .
Membrii Consiliului de administrație, directorii ori angajații societății nu îi pot reprezenta pe acționari.
Accesul persoanelor reprezentând acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin probarea identității acestora cu actul de identitate și cu prezentarea procurii de reprezentare, dacă este cazul, însoțită de dovada întinderii reprezentării/mandatului acordat.
În cazul în care la data de 13.10.2023, la ora stabilită, nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida ședința, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 16.10.2023, orele 11:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Salceanu
